千倍杠杆骗币游戏

“您好，我是币安客服，现在邀请您加入我们的‘数字货币’交流群，分享和学习投资技巧……”这两天，北京商报记者频频接到咨询关于虚拟代币投资。 在一次营销电话中，该人询问是否需要“数字货币”投资，并声称拥有“专业的货币兑换团”，可以引领投资价值市场，实现资产增值，甚至可以一夜暴富。

近期，随着虚拟货币价格暴涨，币圈用电话拉人头、微信群带单，诱导新用户炒币的乱象再次泛滥。 一些组织甚至打着“数字货币”的名义对币圈进行诈骗。 年化收益最高可达600%，但实际上是引导用户买币甚至进行合约交易，必须警惕风险。

事实上，诱导合约交易

目前，央行数字货币试点正在深圳、苏州、北京、成都等地加速推进。 无论是机构还是个人，参与试点的热情空前高涨。 然而，在央行数字货币热度高涨的同时，也有币圈机构乘风卷土重来，披上“数字货币”的外衣，在其下又制造出一个又一个骗局“一夜暴富”的口号。

3月9日，北京商报记者在百度上搜索“数字货币”关键词发现，仍有不少平台以“数字货币”为噱头，实则是吸引用户投资虚拟货币的平台。 . 以其中一个名为“区块链龙骑士团”的平台为例。 号称提供专业的币圈社区服务，现货年化收益最高可达600%。

如何获得如此高的回报？ 平台进一步宣传，可免费进入币圈社区了解。 北京商报记者点击后，不得不添加平台弹出的个人微信账号。 一位名叫“多杰”的人士向记者发送了一份关于数字资产交易平台“COINBENE”的宣传海报和操作指南。 平台号称“百倍收益”、“无门槛”、“不均等”，主打永续合约； 同时指南进一步介绍了平台的认证和“C2C充值”、“C2C提现”、“存款”、“提现”、“合约下单”等一系列操作方式。

从操作指南来看诈骗泰达币，交易所可支持银行卡交易、支付宝交易等多种支付方式。 该人士告诉北京商报记者，必须先通过COINBENE认证、充值提现、合约交易，才能申请接入。 币圈投资社区。

目前币圈所指的合约交易，又称期货交易，是一种交易商品的远期交易方式。 一是既可以做多也可以做空，双向都可以获利； 通过合约交易和交易所引入的数百倍甚至数千倍的杠杆使本已动荡的货币市场更加危险和疯狂。 北京商报记者注意到，截至3月9日16时46分的近24小时内，据合约帝数据显示，共有64996个币人平仓，平仓金额达5.33亿美元。

充值39万元后“白费”

“虚拟货币是近几个月的热词，无论是从特斯拉CEO马斯克公开带货，还是最近美图秀秀母公司购买虚拟货币事件，整个市场都被机构和大V炒得沸沸扬扬，加速了虚拟货币市场的热情。” 上海对外经济贸易大学人工智能转型与管理学院区块链技术与应用研究中心主任刘峰说。

3月9日，武汉市反电信网络诈骗中心发文称，近日接到市民举报称，他在家中通过交易所微信群添加微信好友，对方告知其“数字币”投资相关知识，推荐其购买“数字货币”赚钱。该市民信以为真，先后向“泰达AAC永续合约”App平台充值39万元，发现可以未取现，他意识到自己被骗了，于是报了警，目前，案件正在进一步调查中。

武汉市反电信网络诈骗中心表示，市面上很多所谓的“数字货币”，其实都是非法数字货币。 同时，一些机构和企业推出的所谓“数字货币”和所谓推动央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。 市民尤其要警惕传销、社交团体、假平台、假网站、假钱包等情况。

此外，河南省地方金融监督管理局（以下简称“河南省金融局”）也在2月份发布风险提示，提醒社会公众进一步防范“虚拟货币”的违法违规行为。

“流行的东西一般都会推广，很多年轻人和老人不理解，圈子里也有专业的猎头团队，很多普通人对‘数字货币’的了解不够，无法推广自己的项目。”回报率高诈骗泰达币，可以进行层层分红。” 币圈人士王莉（化名）告诉北京商报，根据投资者的投资需求，币圈基金的发行也会有固定的发行周期，一般3月和4月是项目方的时候推动基金进入黄金期。在他们看来，春节过后，“韭菜”的投资需求最为旺盛，因此，此时基金市场将通过各种高收益吸引投资者入市。甜头，一步步收获；还有基金炒作区块链技术、“数字货币”等，将项目华丽包装，利用高收益、稳定收益等线上、线下等多元-渠道推广，吸引新资金入市。

复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心执行主任陈文军告诉北京商报，币圈造假仍然是新瓶装旧酒，本质没有太大变化. 他们中的大多数都是以欺诈的形式添加套路。 在她看来，参与传销诈骗的币圈机构大部分被打击后，线下诈骗行为得到了遏制，而网络传播更多，老年消费者是受骗重点。

一位行业分析师在接受北京商报记者采访时透露，与以往简单的培训班、带单、假冒矿机销售相比，现在更多的是一站式投资服务，以及代购矿机。矿机、托管、代销、存取款兑换等门槛更高、组织更专业的新模式新套路。 一般在币圈的牛市中，投资者会被高额利润所诱惑，而在熊市中，则直接跑路。

“一般来说，主要是通过多层次的传销，承诺低风险和超高收益，有的甚至中途退出收取高额费用，阻止退出资金进入基金市场。” 上述分析师补充道。

线上线下反欺诈升级

针对非法虚拟货币市场，监管部门一直保持着高压打击。 河南省金融厅提醒，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动； 任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖或充当中央交易对手方买卖代币或“虚拟货币”为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务； 所有金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

前述行业分析人士认为，从目前来看，币圈机构通过电信渠道进行诈骗的现象更为普遍，其次是以所谓线下课堂为名的诈骗传销。 因此，建议执法部门一方面关注线下传销的“升级转型”，尤其是打着“数字货币”名义进行诈骗，另一方面关注网络诈骗。

多位业内人士表示，除了严防机构违规行为，目前，公众还需要树立自己的认知水平，不要轻易被所谓的高额利润所诱惑。 陈文军指出，做好消费教育非常重要，尤其是对老年人和部分中年人，正确看待“数字货币”，避免听信夸大宣传。

多地警方提醒，市民理财投资一定要选择合法正规的平台和机构。 可通过中国证监会网站、期货业协会网站了解其资质情况或实地查询； 不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”、“专家”、“精英”，更不要去投资一些不知名的网络平台和APP。 这些大多是骗子搭建的假平台，数据可以随意修改； 另外，不要盲目加入未经证实的投资理财群。 除了“加入者”，群里的人都是骗子，这会让他们在不知不觉中落入陷阱。 （北京商报记者 岳品玉 刘思宏）