严厉打击比特币洗钱！

严厉打击比特币洗钱！

随着比特币在广泛人群中的普及，越来越多的人开始了解以比特币为代表的新兴数字货币。显然，比特币也从幕后走到了前台，被更多人接受和认可。早期，比特币一直在金融界，处于边缘。很多不法分子看到了比特币的特性，经常以比特币为媒介进行地下犯罪。正是由于这个原因，比特币长期以来一直臭名昭著。人们总是先入为主，对比特币的第一印象是它是犯罪行为的驱动力，这显然是不公平的。

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幸运的是，近年来，人们对比特币的认识变得更加客观和全面，很多人摒弃了之前对比特币的误解。比特币已经成为一种合法的新事物，从边缘地位到形式。. 其原因不仅来自于人们普遍意识的提高，也来自于全球对比特币的监管和监管，让不法分子的恶手再也无法触及比特币。

最近，一项打击利用比特币进行洗钱的新措施已经发布。最近在瑞士巴塞尔举行的一次研讨会上，参与者包括来自世界各地的 60 多名国际金融调查员。在研讨会期间，欧洲刑警组织和国际刑警组织就使用数字货币加强打击洗钱和恐怖主义融资达成一致。他们表示将制定一系列措施，旨在净化比特币市场，让犯罪分子远离比特币。

看到这里，很多读者可能会疑惑，为什么比特币会成为不法分子洗钱、地下交易、恐怖分子筹款的目标？我想在这里介绍一些关于比特币的显着特征。犯罪分子“喜欢”比特币的三个原因。

1. 比特币的去中心化

首先，比特币的“去中心化”注定要独立于各国政府部门。换句话说战狼预测-比特币28，比特币不受各个政府部门的监管。因此，比特币不具备监管政策干预的特点，自然成为不法分子的首要目标。

2. 比特币的匿名性

此外，比特币交易不需要实名认证，任何节点都可以参与交易。因此，比特币的匿名性显然成为了犯罪分子的“避难所”。犯罪分子可以在匿名状态下完成各种地下行动。贸易。

3. 比特币的全球流动性

最后战狼预测-比特币28，比特币还有一个独特的优势，那就是比特币在全球范围内被认可和接受，具有显着的经济价值。在全球市场上，比特币可以作为中介进入交易，速度快，中介费用低。

基于不法分子利用比特币进行地下交易的现象日益猖獗，近年来，世界各国政府和组织都加大了对这种情况的监管力度。在瑞士举办的研讨会就是一个很好的例子。据悉，本次研讨会由瑞士巴塞尔管理学院、欧洲刑警组织和国际刑警组织联合举办。参与者包括来自 32 个国家的 60 多名金融调查员，专门从事洗钱、网络犯罪和金融情报工作，此外还有来自相关私营部门的代表。

研讨会就减少犯罪分子滥用数字货币，包括上述洗钱、毒品交易、性交易、人口贩卖、恐怖主义融资等达成共识。小编还了解到，研讨会上商定的措施包括：

1、通过欧洲刑警组织、国际刑警组织、埃格蒙特集团和金融情报机构 (FIU.net) 等渠道共享有关数字货币和洗钱的信息。

2、根据当前的反洗钱和反恐融资立法规范数字货币交易所和钱包提供商。

3、对“数字货币”、“数字货币兑换”、“钱包提供商”和“混币器”等概念的明确定义将写入欧盟法律框架。

4、对使用数字货币混合器进行匿名交易采取行动，以便执法机构调查和跟踪可疑交易。

在研讨会之后的一份声明中，欧洲刑警组织表示：“数字货币越来越多地被用于犯罪活动，包括资助恐怖主义。我们将继续与欧盟成员国和其他国家协调，以有效应对这一日益严重的威胁。”

近年来，通过国际政府和组织的共同努力，比特币用于犯罪活动的行为已得到控制。根据 Elliptic 的一份研究报告：“自 2013 年以来，通过比特币交易进行的犯罪活动减少了 40% 以上，而比特币转移仅占这些犯罪的 0.61%。”

我们可以看到，大家都在为比特币创造一个更优质、更纯粹的发展空间而不懈努力。我们有理由相信，随着正义人士和正义组织加大对比特币犯罪现象的监管力度，比特币将会以更健康的方式向前发展。让比特币回到比特币！因为比特币代表了信息时代的新事物，具有巨大的发展潜力，不应该与犯罪行为挂钩，不应该被犯罪分子污名化。

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