门头沟——交易所的负面案例

从2018年9月开始，七哥每周周五下午6点一、三、为大家一一分析加密货币交易平台，每周每三篇。

这是一件愚蠢的事情，说真话有风险，容易得罪人。市场上几乎没有人愿意这样做。我们也为所有可能的后果做好了准备。但是愚蠢的事情总是要有人去做。我们的初衷是尽可能消除信息不对称，最大程度还原交易平台的真实面貌。如果我们能帮助大家理性选择投资平台，我们的目标就可以实现。

光明正大

门头沟，Mt. Gox。意思是“Magic TheGathering Online eXchange”，即神奇的在线交易平台。原本是一款卡牌游戏，万智牌是一家不错的游戏交易平台公司。 2010 年，其首席执行官 Jed McCaleb（后来成为 Ripple 的创始人）将公司转变为比特币交易平台。 2011 年，Jed 将公司卖给了法国人 Mark Karpelès

与后来者相比，门头沟赢得新用户的套路更为重要。少得多。但由于其入驻时间较早，简单的手续费打折优惠就能吸引不少用户。

门头沟手续费明细：

在马克的带领下，门头沟迅速占据了市场领先地位。其交易量曾占全球比特币交易总量的80%。

树吸引风

第一次被黑事件可以追溯到2011年，攻击者侵入了公司内部审计人员的电脑，人为地将比特币的价格调整为1美分，并转移了2000个比特币。到 2011 年 4 月门头沟事件被盗比特币，门头沟被盗的比特币多达 80,000 枚。面对黑客盗币事件，前 CEO Jed 向 Mark 提出了 3 大解决方案：

还是去挖矿？

需要注意的是，在使用美元时，公司很可能会用用户的钱来购买。

这也给门头沟的失败埋下了伏笔。

2013年，正值鼎盛时期的门头沟，被前商业伙伴Coinlab起诉违约，要求赔偿7500万美元。同年，美国国土安全部对门头沟处以超过 500 万美元的罚款，原因是没有获得在美国经营门头沟子公司的许可。

星星的陨落

流星坠落发生在这一刻。门头沟从行业龙头到销声匿迹，用了不到一个月的时间。投资者在做出反应之前就失去了一切。让我们再次回顾历史：

2014年2月7日，门头沟在其官网表示：“系统存在漏洞，如果漏洞不解决，交易明细可能被篡改。例如，在没有的情况下比特币转账时，系统可能会显示用户已将比特币转账到电子钱包。”

2 月 17 日：为解决这一安全问题，公司采取了一系列措施，但仍暂停所有提现服务。

2 月 23 日：Mark Karpelè 辞去比特币基金会董事会成员的职务。同一天，门头沟删除了其推特账号上的所有帖子。

2月24日：门头沟暂停所有交易活动，此后交易所全部下线。泄露的内部文件声称该公司因黑客窃取了 744,408 个比特币而资不抵债。此次黑客攻击实际上计划了很长时间，但交易所多年来一直没有意识到这一点。

2 月 25 日：门头沟在其网站上表示，已“决定暂时关闭所有交易”，并提及“近期的新闻报道以及此次事件的重大影响”。

2 月 28 日：门头沟在东京申请破产保护，3 月 9 日在美国申请破产保护。

一夜之间，门头沟用户失去了一切。结果，该货币的价格下跌了多达 36%。

黑客攻击或坚持盗窃

2015年8月，门头沟CEO Mark Karpelè因涉嫌欺诈和挪用公款在日本被捕。入狱前，马克主动承认自己“找到”了20万个比特币并存放在冷钱包中，这大大降低了他在业界的可信度。之后，Mark 承认使用机器人 Willy 进行交易（但动机不是恶意操纵价格，而是为了弥补平台被盗的币）。

虽然这个案子还在调查中，但是齐哥相信这件事的原尾巴已经很清楚了。

交易所的管理不善和系统性漏洞给了黑客很大的窃取空间。为了弥补一个又一个的漏洞，CEO一次次用非凡的手段来弥补。一个错误叠加在另一个错误上。当公司膨胀到一定程度时，管理层无能为力。

另一方面，由于其中心化交易所的性质（即钱包地址实际上由交易所控制），这给了平台足够的作恶空间。人们自然会想到交易所实际控制人作恶的可能性。

2017 年 7 月，BTC-e 的运营商 Alexander Vinnik 因涉嫌洗钱与门头沟盗窃有关的比特币而被捕。

门头沟被盗大量币（蓝色柱）流入BTC-e（橙色柱）

人们甚至怀疑交易所领导是否共同盗窃。

对货币市场的深远影响

有专家认为，比特币价格之所以在 2 月份达到 6000 美元，是因为门头沟的客户小林信昭出售了价值 4 亿美元的比特币来补偿债权人。到目前为止，该人已售出 35,000 个比特币和 34,000 个比特币现金。至于债权人，他们只得到了每枚价值 100 美元的丢失硬币的补偿。

总结

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门头沟的破产让人们意识到了比特币的阴暗面，交易所的管理跟不上进步的速度。在所谓的去中心化、民主化、透明化之下，隐藏着运营黑箱。信息持有者的不透明性和操作空间太大门头沟事件被盗比特币，无法从信息封闭者中获益。

此事件的后果尚未消散，并且可能会持续一段时间。该事件作为加密货币市场的一个重要案例是一个很好的警告。我们需要对加密货币生态系统进行适当的监管，以防止同样的事情发生。

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