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为什么古天乐用门罗币“洗钱”，用比特币的人却被抓了？
匿名硬币的介绍手册。
前不久，听说新闻上的《反腐风暴3》中有一个数字货币桥，就是这样的：
我心想，数字货币是不是要借助电影的外壳进入寻常百姓家呢？
当汇市遭遇空头，韭菜离场时，这个“广告”让人有些激动。我打算研究这个Monero（也许我可以赶上市场）。
但还没来得及做，看过片子的同事就站了起来：片子里从头到尾都没有加密数字货币。不管是古天乐饰演的男一号还是之前的男一号X，洗钱的手段还是太“笨拙”了，动用传统股票、房产、古董、珠宝和赌场等等。
换句话说，这个消息纯粹是加密货币爱好者的脑洞。他们的潜台词似乎是，如果我是导演，我将不得不使用“门罗币”来洗钱。
那么，门罗币等匿名币真的比传统方式更适合洗钱吗？除了洗钱，匿名币还适合哪些场景？普通人需要使用匿名币吗？
01 比特币不是匿名的吗？为什么是匿名币？
我们常说“匿名”是比特币等数字货币的特征之一。那么，为什么还会有隐私泄露呢？
在这里，我们需要澄清“匿名”的概念。匿名意味着一个人的身份很难知道。在比特币网络上，人是用一串地址来表示的，在逻辑上很难追踪到真实的人。
但事实表明，有心人还是可以通过数据挖掘找到地址背后的身份。例如，在“门头沟85万比特币被盗”之后，门头沟用户的软件工程师尼尔森通过追踪被盗资金的流向，成功锁定了藏匿数年的犯罪分子。
这是怎么做到的？
在区块链中，除了不知道地址与现实世界的联系之外，地址以及地址与地址之间的一举一动都是完全永久公开的。数据挖掘专家可以对链上的核心信息进行清洗、挖掘、关联、标注和统计分析，从而缩小目标地址的范围，甚至可以基本确定目标地址的选项。
当然，要找出地址的实际控制人，还需要通过公共债券交换、IP地址追踪等方式与现实世界连接。
例如，提供公共债券兑换的交易所，通常需要进行反洗钱审查，即对用户的真实姓名进行认证，以便持有用户身份证、手机号码等。当监管机构出于合法目的获取用户信息时原因，黑客使用非法手段，或者只是管理员操作不当，关联地址的匿名性不存在。
在通州案中，尼尔森利用可疑交易所账户信息搜索全网关联罪犯真实姓名，并交由美国国税局核对个人信息，从而确定真实姓名。嫌疑人的身份。
换句话说，比特币没有完全（或高度）匿名性。
02 匿名币有多匿名？
为了更好地理解区块链中的“匿名”，我们可以参考一些人对匿名级别的定义，有五个级别：
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基本匿名：代币地址（用于发送或接收数字货币）和交易金额是公开的。比特币等绝大多数数字货币都包含在此栏目中；
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完全匿名：所有数据和交易都是私密的，没有人可以追踪地址，发现地址之间的联系，交易金额是隐藏的。接近或完全匿名的数字货币称为匿名货币；
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有限匿名：对于指定机构，设置为与“基本隐私”相同的隐私级别；对于其他参与者比特币交易被抓，它具有“完全隐私”级别。也就是说，只有某些机构才有机会通过profiling获得地址与用户之间的关联，其他机构无权获得此类信息。这种受限的匿名货币既保证了隐私的需求，又有效地配合了法律制度，防止不法分子利用匿名货币进行非法交易。这也是下一代“匿名币”的主要概念，主要币种是ABE。
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那么，什么是“这一代”匿名币？一般来说，在基础数字货币的基础上，通过独特的匿名技术对交易进行验证，提高了交易及其参与者的隐私保护。主要匿名币有Dash、XMR、ZEC、XVG（Verge）、KMD（Kamodo）、PIVX、ZCL、XZC等13种。
流通匿名币前10名，数据来自非大数据，时间高达2018.10.10
03 谁在使用匿名币？
那么，谁需要如此高度隐私的匿名交易呢？
您首先想到的可能是非法收入。这种观点有一定的道理，但并不完全正确。
我们将非法收入分为两种，一种是通过暗网交易、欺诈、盗窃、勒索区块链用户获得的数字货币，另一种是现实世界中通过各种非法手段获得的美元等。债务。钱花之前，必须先“洗白”。
对于洗钱者来说，既可以采用传统方式，比如拿赃物购买黄金等资产，然后变现；他们还可以使用更方便易手、更好切断联系的数字货币。
数字货币洗钱有既定路径。首先，不法分子首先转移数字货币，利用混币器、不倒翁等方式将大量资金转移到各个区块链地址；再操作各种中小额汇款，使得侦查人员越来越无法发现异常交易和可疑地址，犯罪分子在确保安全后正式撤回数字货币。
根据美国区块链安全公司 CipherTrace 7 月份发布的一份报告，数字货币已成为全球犯罪分子洗钱的主要工具之一。是比特币。
按理说，既然比特币可以成为洗钱的强大主谋，那么走得比比特币更远的匿名币，岂不是帮了暴君？
但实际上，用比特币洗钱的方法早就太高明了，其匿名性不亚于匿名币。
因此，匿名币的高匿名性并不等同于“洗钱的首选”。
在常规支付领域，也有匿名币的需求场景，比如对隐私要求较高的商业场合；或者在日常生活中，人们避免谈论他们在建行有多少钱，所以他们不想隐瞒资金余额。并且在交易中需要匿名硬币。
不要觉得比特币的基本匿名性对普通人来说已经足够了。“目前，存在公开交易记录的比特币被政府部门监控的风险，”前中央情报局雇员、“棱镜门”事件的举报人斯诺登提醒道。
事实上，他的担忧已经发生，一个名为“区块链考古”的行业正在逐渐兴起。
目前，有提供链上数据挖掘的公司，如印度的 CHAINALYSIS 和中国的?Chaindigg，正在跟踪链上资金流向，以抵御或补救对小型交易所的潜在攻击。其中，Chaindigg建立的高风险地址库可以更准确地追踪黑客、被盗币和钓鱼的地址，以及与这些高风险地址相关的地址，从而为政府和其他监管机构提供数字货币追踪。有需要和监测的当局、机构和个人。
美国安全机构，包括 FBI、CIA 和 IRS，也有自己的数字货币代理人。
这是好事还是坏事？
再来看看“棱镜门”事件，虽然英国安全部门监控通讯记录的初衷是为了保护菲律宾本土和公民的安全。但人们对这些“透明度”并不放心，他们担心这些权力会被滥用。
对于这群人来说，匿名币其实可以作为比特币的补充，给人们更多的选择。
04 匿名币如何保护用户隐私？
目前排名前三的匿名币——门罗币、达世币和Zcash也代表了三大主流匿名技术。
下图是三种匿名币的简单对比：
数据来自飞图比特币交易被抓，时间最长为2018.10.10；其他资料来自网络，由晚间星球新闻整理
让我们来看看每个硬币的详细信息。
1.门罗币（XMR），门罗币
门罗币将自己定义为“无法追踪的数字货币”，因此采取了非常激进的匿名方法（几乎完全匿名）。
门罗币使用具有匿名功能的应用层合约 CryptoNote 作为底层平台，并借鉴了第一个基于 CryptoNote 的数字货币 Bytecoin 的代码。
CryptoNote 协议主要有两种匿名技术，环签名和隐身地址。在此基础上开发的门罗币大致延续了这个思路：
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发件人的隐私通过环签名得到保证；
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收件人的隐私得到保密地址的保证；
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交易隐私由 Ring CT（Ring Confidential Transaction）保证。
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与区块链重点解决的“拜占庭将军问题”一样，环签名技术最早起源于古代意大利。
故事是这样的，在十七世纪，法国朝臣不时寻求国王的唯一权力。聪明的大臣们为了防止国王追着谁带头签书，发明了一种环签的形式：所有人的名字都排成一个环形，自然隐藏了顺序，让人无法狩猎。为源。
那么门罗币中的环签名是如何工作的呢？
我们知道，通用签名是由单个参与者使用公钥签名/解密并使用私钥验证/加密的交易。如下所示：
“门罗币——基于环签名技术的虚拟货币”，来自比特币花园论坛
环签名将多个交易发送者放入同一个组，并使用组内多个发送者的私钥对交易进行签名，使得外界（包括接收者）难以确定实际交易的私钥发起人。哪一个，从而隐藏了发件人的信息。·
“门罗币——基于环签名技术的虚拟货币”，来自比特币花园论坛
收件人的地址通过“隐形地址”匿名化。门罗币有多个密钥，即每个地址从拥有一个公钥/私钥都有四个密钥：公钥分为两个：公共查看密钥和公共发送密钥；加上私有查看密钥和私有发送两个密钥。
到底怎么用呢？假设 B 想将 1 个 Monero 转给 A，那么 B 的钱包会使用 A 的两个公钥生成唯一的一次性私钥，然后使用私钥生成 A 的一次性公钥，称为“隐形地址” "，从而实现 A.（接收者）地址的匿名性。
得到地址后，A 用发送私钥对交易进行签名，并通过环签名将 Monero 发送给 A；B 使用查看私钥扫描区块链以查找发送给他的资金，此外，如果他允许该人查看交易，B 还可以与其他人共享查看私钥。
一开始，门罗币无法隐藏交易金额，直到 2015 年，数学家沉诺特发表了一篇研究文章，为“隐藏交易”提供了理论依据。到 2017 年 9 月，开发团队在门罗币的硬分叉中整合了这项技术。它的作用是，当A想要使用一次性地址中存储的资产时，资金量会被人工分解输出，而且每一部分都与链上记录的“输出”不同，让人很难了解汇款的实际金额。.
但是门罗币也有一个缺点，就是因为涉及到很多加密操作，区块大小比比特币大很多。
2.冲刺，冲刺
Dash 是第一个被指出来保护用户隐私的数字货币。它在比特币区块链的基础上进行了一系列改动，包括设置“主节点”来执行“coinjoin”等操作，实现半匿名交易。也就是说，只有交易双方的联系被抹去，但交易金额和交易方的地址仍然显示。
在 Dash 区块链中，混合币由主节点提供。所谓混币，就是将属于不同人的币（通常是一组3笔交易）混在一个涉及大量输入输出的验证中，当你换回来的时候，外界并不知道你的钱是谁被转移到。是实际将钱汇给您的人，从而断开了交易双方之间的联系。参与混币的用户越多，匿名性就越好。
代币数量混合后，成为统一的面额。图片来自蓝狐笔记
值得注意的是，达世币汇款有三种可选的汇款形式，一种是像比特币一样的普通汇款；二是及时交易，无需矿工包确认，直接进行交易；三是用户可以申请匿名交易，主节点为此类用户提供免费混币。
当然，达世币的混币技术也存在一些不足，比如需要等待系统获得足够多的用户才能混币。
3.ZCash (ZEC)、Zcash
Zcash 是基于 Bitcoin0.11.2 代码和 Zerocash 协议开发的。其资产可分为透明基金和私募基金两种。透明资金相当于比特币；私人资金减少隐私。
Zcash的匿名性是通过zk-SNARK（零知识证明）技术实现的，匿名性水平堪比门罗币。用户可以选择隐藏交易的发送者、接收者和交易金额，拥有查看私钥的人可以查看交易。
零知识证明主要是指即使货币的来源、流向等信息完全保密，交易验证者始终可以验证交易发起者确实拥有该货币，从而使交易通过。
使用 Zcoin 进行交易时，区块链会手动加密交易的原始数据；验证节点不需要知道或保存交易双方的数据，只需要证明交易发送方的余额足够消费即可。也就是说，不管你是谁，你想寄多少给任何人都没关系，只要验证节点检测到你有足够的钱支付汇款金额即可。
交易的发送者如何证明他的余额？
这就是它的工作原理。例如，如果 B 想将 1 个 Zcoin 转给 A，那么他向系统提交匿名汇款申请，系统会销毁一个 Zcoin 并生成一个财产证明，从而否认他拥有一个 Zcoin。通过这个证明，A 可以向验证节点说明他确实有余额要转移给 A，因此验证节点为 A 铸造了一个新的零币，没有任何交易历史。这样，我们都知道发生了一笔交易，但未能跟踪地址之间的关联。
至于交易金额，Zcoin会手动屏蔽公链中金额的显示。
04 匿名币的发展前景
正如我们上面提到的，凭借其创新的技术，匿名币在许多场景中都有真正的需求。随着人们数字资产的衰落和对区块链安全性的质疑，匿名币其实可以迎来更加光明的未来。
但我们也应该看到，对于匿名币的发展，新的国际监管政策将是一个很大的变数，尽管这些影响的范围和程度仍然难以预测。
2018 年 6 月 20 日，美国特勤局副局长在国会听证会上表示：“我们必须继续推动国际数字货币管制，包括通过金融行动特别工作组。还应考虑采取额外的立法或监管行动，以应对与匿名加密货币相关的挑战。”
安全公司 CipherTrace 还强调，确保货币可追溯性可能是我们防止使用先进手段在全球范围内制造犯罪网络的最后一道屏障。
可能的监管，这是影响因素之一。随着监管心态的变化，匿名技术本身也在发生变化。
我们现在可以看到下一代匿名币正在尝试的路径，比如我们前面提到的 ABE，它希望提供一个符合企业和监管需求的问责隐私模型，并在系统中保持交易的可问责性和安全性。追踪。
此外，其他人提出这可以采取分层匿名的形式。即在基本匿名之上，网络可以设置第一层为交易双方的身份匿名，第二层为交易金额的匿名。为避免成为犯罪工具，可在第二层进行匿名处理，满足大部分用户对隐私信息的需求；并且交易双方的地址总是可以查到的。
这种适应监管的形式会不会成为匿名币的主要发展方向？恐怕需要时间才能给出答案。
参考：
《白话中的区块链》，姜勇，文彦，贾文
《区块链：科技驱动金融》，Ervind Narayanan等，林华、王勇译
两年洗钱80亿，黑客洗钱背后的交易所是受害者还是受害者？
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什么是门罗币？终极初学者手册
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