“币圈”首宗传销诈骗案宣判！

始于2017年的一场轰轰烈烈的币圈“发财”运动盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，让不少人期待通过发币、炒币、传销等非法手段实现“一夜暴富”的梦想。更正，2020年11月26日，江苏省盐城市中级人民法院作出的刑事裁定书，由最高人民法院中国裁判文书网披露，系江苏省盐城市中级人民法院作出的刑事裁定书. 警钟响起。

《华夏时报》记者获悉，盐城市中级人民法院同日发布的《陈波、丁赞庆等组织领导传销活动犯罪二审裁定书》（以下简称《刑事裁定书》）近20000字的庭审记录《掩盖、隐匿犯罪所得、犯罪所得犯罪所得罪二审裁定书》）向外界揭示了Plus Token数字的诞生与消亡货币传销，一度在币圈“名声在外”。其中，14名主要团伙成员分别被判刑，国库没收的加密数字货币品种包括31.420,000比特币（BTC）和11.

“这个案子应该说，自加密数字货币在中国出现并交易以来，涉案金额已达到并超过了P2P领域一些重大案件的数量，也是一起名义上的数字货币诈骗案的区块链。但我们应该看到，在这起案件中，无论是陈波为首的诈骗团伙、亲友，还是多达269万的平台注册会员，以及市场上其他受影响的加密资产。投资者，没有人从中受益。”11月28日，上海金立律师事务所律师高永峰在接受华夏时报记者采访时分析指出。

Plus Token“毁灭”

盐城市中级人民法院出具的刑事裁定书，用2万字清晰地说明了这一新型诈骗项目的来龙去脉。

项目从发展到消亡是在2018年初，陈波策划Plus Token在区块链概念下开展传销活动，并于2018年5月1日正式上线APP，并组建了最高营销团队——盛世联盟社区通过微信群、网络、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传；2018 年 8 月，卢万龙加入 Plus Token，负责介绍和对接其他区块链活动组织者、新闻媒体以扩大影响力，Plus Token 声称有一个实际上并不存在的“智能狗搬砖”功能。用户需要支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，才能开通“智能狗”获得收益，以及会员的形成 线上线下分为普通会员、大户、大咖、大神、创作五个等级。收入方式分为智能搬砖收入、链接收入、高管收入三种，返利以此为依据；2019年1月，为逃避法律打击，客服团队和汇款团队搬到柬埔寨，继续进行传销。在 2018 年 4 月至 2019 年 6 月的 14 个月中，Plus Token 拥有 269 万注册会员，最高水平为 3,293。2019年1月，为逃避法律打击，客服团队和汇款团队搬到柬埔寨，继续进行传销。在 2018 年 4 月至 2019 年 6 月的 14 个月中，Plus Token 拥有 269 万注册会员，最高水平为 3,293。2019年1月，为逃避法律打击，客服团队和汇款团队搬到柬埔寨，继续进行传销。在 2018 年 4 月至 2019 年 6 月的 14 个月中，Plus Token 拥有 269 万注册会员，最高水平为 3,293。

2019年6月27日至28日，陈波被我国公安机关抓捕盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，陈涛明知陈波被捕，相关数字货币为所得，仍积极勾结陆娇龙转移、隐匿比特币的犯罪。(BTC) 1378、达世币 (DASH) 112、狗狗币 (DOGE) 1224 万、莱特币 (LTC) 3334、比特币现金 (BCH) 397、EOS (EOS) 300,000、以太坊 (ETH) 2777。仍然转移到 Plus Token 钱包地址。

4月以后，多次使用库神向平台系统钱包地址转账；刘帅先在客服组工作，后在拨币组工作，负责管理和使用库神向系统钱包地址转币，总结自己值班数字货币的使用情况并审核会员的提现申请；彭博和吴建红是配币组的员工。他们于 2018 年 11 月前往 Plus Token，每人非法获利 8 万余元。“对于Plus Token 14名主要成员的传销分部，盐城中级人民法院11月26日作出的刑事裁定书一一列出。

至于赃款流向，本报记者了解到，截至事发时，陈波除了用数字货币支付推广费和人员费用外，还实现了1.45亿元，其中1.赃款27亿元，部分转给被告人原原父母，共计1047万元；三辆车共250万元购买，为弟弟陈谦购买了一辆玛莎拉蒂和一辆105万元路虎揽胜。73 1万元给丁赞庆买了一辆丰田陆地巡洋舰；1902万元购买11套楼盘。

针对上述犯罪事实，根据盐城经济技术开发区人民法院今年9月作出的一审判决，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人犯有罪名成立。组织和领导传销活动。掩盖、隐匿犯罪所得罪，处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。后来，这些被告人以量刑过重提出上诉。在本次终审判决中，盐城中级人民法院认为，原判认定的事实清楚，证据可靠、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。

警方跨境追捕新型诈骗犯

值得注意的是，这个被业界视为币圈第一起传销诈骗案的Plus Token项目，在刑事判决中也透露出国家公安为打击这种新型诈骗所付出的巨大努力。传销诈骗案。.

到案后，他们都如实供述了主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江等人已揭发他人犯罪，经查实属实。”刑事裁定书称。

11月29日，上海资深加密货币市场分析师王恒向华夏时报记者指出，与Plus Token项目一样，2018年是一个分水岭。因此，很多货币发行项目都在中国举行，但在央行于2017年9月20日将ICO列为非法活动后，后来出现的新项目全部出海，尤其是柬埔寨、迪拜、印度尼西亚、越南、日本、南韩国等东亚、东南亚、中东等国家，核心人员和服务器在海外，但宣传推广团队都在中国。

“对于加密数字资产，即使在目前，我们也很难区分市场上数千种数字资产的投资价值，所以对于这些山寨之类的项目我们基本不去研究，只将其归类为高风险货币。” 王恒在采访中也坦言。

对于会员诈骗造成的超过200万会员损失，高永峰从另一个角度向《华夏时报》记者指出，庭审期间将出现没收、追回和责令退还赃物3起案件。的刑事案件。没收的物品全部上缴国库。追回或者责令退还的款物，依法不予退还或者补偿，或者因客观原因不能退还或者补偿的，一并上缴国库。

“上缴国库的财物，如果是货币，直接上缴国库；如果是物品，有关部门必须通过拍卖等方式变现价值，上缴数字货币虽然有价值，但毕竟不是法律，这种意义上的钱不能直接上缴国库，需要拍卖才能变现。对于新型数字货币，不法分子着眼于受害者的需求，在政策尚不明确、市场众说纷纭的情况下，寻求新财富和贪图小利的弱点，他们以金融创新的名义谋取不义之财。政策引导和法律规范跟进缺一不可。”11月30日，高永峰接受采访时说。