香港海关捣毁一个涉嫌使用超过60个本地实体及虚拟银行账户的洗黑钱集团

香港海关捣毁一个洗黑钱集团，涉嫌利用超过60个本地实体及虚拟银行账户洗黑钱，涉及总额逾4亿港元，并拘捕包括集团头目在内的四名男子。

香港海关周一逮捕了三名 21 岁男子，并没收了手机和收据。

海关指出，去年底破获3.4亿元洗黑钱案。 经调查发现，三名男子涉嫌在11家银行开设64个账户泰达币洗黑钱过程，包括9家传统银行和2家虚拟银行，进行了9000多笔交易，涉嫌犯罪所得4.1亿元。

多次通过账户转移赃款，再存入700多家第三方或空壳公司账户，涉及大额交易4800笔，单日最高转账82笔； 他们还通过ATM取现1500次，共涉案金额7800万元，再转入其他账户进行洗钱，避免追查资金来源。

他们还利用虚拟货币的高隐蔽性，直接在交易平台上转账“泰达币”或一笔一笔兑换成美元，然后流入银行系统。

香港海关财富调查科第一组指挥官黄振富

其中一名被捕人士连续三天在四间银行开设户口，另一名被捕人士更于同一天在三间银行开设户口。 据报道，在开设账户时，它们被用于个人储蓄目的。 然而，如此频繁的开户却极为不寻常。 该人的背景和财务状况与名下个人银行账户的交易极不相称。 这种分层交易方式是典型的洗钱活动方式。

海关亦指出，银行发现可疑交易后泰达币洗黑钱过程，陆续暂停有关户口。

香港海关财富调查科第一组指挥官黄振富

香港的银行做得很好。 当银行发现大量可疑交易记录后，迅速在2020年下半年暂停了相关账户。

海关亦于周一在大角咀逮捕了这名三十六岁的头目。 他涉嫌招募3名1万至2万元的男子进行洗钱活动。 他们都有黑社会背景。 可能会有更多人被捕。